“Sentier 2“: procès géant pour quatre banques et 138 autres prévenus
Le procès dit du “Sentier 2“, vaste affaire de blanchiment entre la France et Israël dans laquelle quatre banques, dont la Société générale et son PDG Daniel Bouton, et 138 autres prévenus sont poursuivis, s’est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris.
Cette affaire a été mise au jour lors de l’enquête sur un autre réseau de blanchiment situé dans le quartier parisien de la confection du Sentier.
A l’occasion de ce procès, une gigantesque salle d’audience a été édifiée dans la salle des pas perdus du Palais de justice. Cette première journée d’audience a été consacrée à l’appel des 142 prévenus, personnes physiques ou morales, par le président de la 11e chambre.
Cinq réseaux -quatre composés de commerçants et sociétés et le cinquième d’associations cultuelles ou caritatives israélites- ont, selon la justice, blanchi des fonds provenant d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance en convertissant sous forme d’espèces des chèques émis en règlement de fausses factures ou de prestations fictives.
Chèques ensuite déposés dans des banques ou bureaux de change en Israël où la réglementation permet d’obtenir en échange des espèces, même si le chèque est libellé au nom d’un tiers ou d’une société. Espèces ensuite rapatriées en France.
La justice reproche aux banques poursuivies pour “blanchiment aggravé“, outre la Société générale, la Barclays France, la National Bank of Pakistan et la Société marseillaise de crédit (SMC), de ne pas avoir surveillé le traitement des chèques endossés à plusieurs reprises par des bureaux de change israéliens et encore moins les décaissements en espèces effectués sur les comptes des entreprises ou des associations cultuelles.
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